Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.10.2009

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 21.10.2009
================

Přítomni:
---------
Předseda.bak: Jakub Andr (Xylem)

Místopředseda: viz Předseda.bak

Centrála:
Ondřej Mašek (iC)
Petr Hodač (Hody)

CKZ:
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Jan Laška (jeník)
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5: Eliška Konečná
Blok 6.bak: Jakub Vacek (h4wk3y)
Blok 7.bak: Karel Landa (Charlie)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9.bak: Michal Višňovský (wyssnna)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11.bak: Tomáš Metelka (Metalíza)
Blok HK: nemá zástupce


Hosté:
Miloslav Fili (M4n1k)
Lukáš Bouda
Martin Chloupka (Maverick)
Jan Svoboda (Hanzek)
Stanislav Šmejkal (Standa)
Zbyněk Čech (Olymp2)
Martin Červenka (Maarty)
Jiří Dostál (jirak) - předseda SH
Radka Pernicová (Ratka)

Zapisovatel: Radek Beňo (Seth), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Andr (Xylem), Podpis:___________________


Program
-------
1) Schválení zápisu z minulé schůze (7.10.2009)
2) Schválení zápisů ze schůzí 3.6.2009, 23.9.2009 a mimořádné schůze 15.10.2009 [bejzz]
3) Schválení zrcadel do školícího centra SH (Honza Svobodu)
4) Přeschválení seznamu benefitů na základě podnětu členů představenstva (petaa)
5) Telefony SH (petaa)
6) DUSPS - info a personální změny (Olymp2)
7) Telefon - karelmm
8) Odpuštění - opozdilci
9) Zmena jednaciho radu SH a struktura dokumentu SH
10) Ztrata mandatu a vyhlaseni voleb - zastupce HK
X) Různé
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:27)
Xylem zahajuje schůzi.
- Uprava programu: jako prvni bude bod 2, dale 10, 3, 6, a dale podle puvodniho programu.
:: Přítomných osob s hlasovacím právem: 13

---
(20:35)
2) Schválení zápisů ze schůzí 3.6.2009, 23.9.2009 a mimořádné schůze 15.10.2009 [bejzz]
- Vsechny zmeny byly zapracovany.
- Carodejce stale neni jasne, jestli na schuzi 3.6.2009 byl pritomen Purchy nebo ne. Mohl zde byt sice pritomen,ale do prezencky se nezapsal.
- Dle navrhu Metalizy se do pristi schuze nechava k promysleni, zda neuvadet pri hlasovani jmena, jak kdo hlasoval.
- Xylem prosi cleny predstavenstva, aby pri delegovani zastupce reagovali do threadu vyhlaseni schuze.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zapis ze dne 3.6.2009.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 1
::ZDRZEL SE: 4
::Schváleno.

---
(20:43)
10) ztrata mandatu a vyhlaseni voleb - zastupce HK
- Xylem osvetluje situaci - zastupce HK se nedostavil (ani jeho zastupce) na 3 po sobe jdouci schuze. Proto podle clanku 4 ods. 15 automaticky pozbyl mandatu.
- Z tohoto duvodu je doporuceno preschvalit usneseni, ktere byly schvaleny rozdilem jednoho hlasu.
- Nedoslo k tomu ani v jednom pripade.
- Bejzz jeste jednou procita seznam vsech usneseni na techto dvou schuzich.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje platnost usneseni ze schuzi konanych dne 23.9.2009 a 7.10.2009 .
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 3
::ZDRZEL SE: 1
::Schváleno.


---
(20:56)
3) Schválení zrcadel do školícího centra SH (Honza Svobodu)
- Honza nabizi predstavenstvu, ze se jeste muze zeptat na pripominky k zrcadlum, pote prosi o odsouhlaseni, aby se vec pohnula a mohla se cerpat SGS.
- Pierre se pta na cerpani SGS v projektu tanecni. Vetsina padne na zrcadla, zbytek na PR predmety v ramci reprezentace klubu SH na tanecnich soutezich.
- Charlie se pta ohledne rozbiti zrcadel. Poskozeni zaplati ten, kdo mel naposledy klice od SC - cedule bude i na dverich.
- Metaliza se pta na rezim klicu k SC. Xylem situaci vysvetluje.
- Diskutuje se situace ohledne hmotne zodpovednosti pri rozbiti zrcadel.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje montaz zrcadel do skoliciho centra s vyuzitim financi z fondu SGS.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 1
::ZDRZEL SE: 4
::Schváleno.

---
(21:10)
6) DUSPS - info a personální změny (Olymp2)
- Olymp zpetne dekuje Standovi za minulou praci na duspsu, sam ale priznava, ze nebude mit moc casu.
- Sehnal si ale zastupce, ktery bude primarne resit exporty z duspsu smerem k sitove infrastrukture. Timto zastupcem je Metaliza.
- DUSPS ted vicemene funguje, ale doufa, ze v dohledne dobe bude novy DUSPS.
- Charlie se pta, jestli budou probihat podobne hura-akce jako bylo IPv6.
Standa: O takoveto akce neni zajem. Metaliza osvetluje, ze se nejednalo o hura-akci, o IPv6 se drive hovorilo na admins, ktere to schvalilo.
Carodejka se vyjadruje k mailu - viz narizeni predsedy - kazdy hromadny mail musi schvalit predseda a PR sekce dela jazykovou korekturu.

Xylem se verejne omlouva Zbynku Cechovi a Stanislavu Smejkalovi za nemistne poznamky v osobni mailove konverzaci. Zmineni omluvu prijali.

---
(21:19)
7) Schválení zápisu z minulé schůze (7.10.2009)
- Odlozeno na priste, Seth doda prezencku.
- Standa ma pripominku, ze je potreba dodelat zapis z mimoradne schuze predstavenstva, i kdyz predstavenstvo nebylo usnasenischopne.


---
(21:22)
2) Schválení zápisů ze schůze 23.9.2009 a mimořádné schůze 15.10.2009 [bejzz]
- Metaliza ma pouze poznamku,ze Purchy nebyl v dane dobe uz clenem predstavenstva.
Situace se vyresi poznamkou v zapise, ze Purchy jiz pozbyl mandatu.

---
(21:27)
-Pierre odesel. (pivo)

---
(21:29)
-Pierre prisel.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zapis ze dne 23.9.2009.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 1
::ZDRZEL SE: 4
::Schváleno.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zapis z mimoradne schuze ze dne 15.10.2009.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRZEL SE: 5
::Schváleno.

---
(21:29)
4) Přeschválení seznamu benefitů na základě podnětu členů představenstva (petaa)
- Petaa neni spokojeny se stavem a zada o preschvaleni seznamu benefitu.
- Resi se formality s prijmutim namitky vzhledem k jednacimu radu.
- Xylem resi situaci, bude se hlasovat o prijmuti Petovi namitky.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill prijima namitku vznesenou Petrem Hovorkou k hlasovani o usneseni o schvaleni seznamu benefitu dle 09_2-Benefityfinal.xls ze dne 7.10.2009.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 5
::PROTI: 6
::ZDRZEL SE: 2
::Zamitnuto.

---
(21:45)
5) Telefony SH (petaa)
- Petaa osvetluje navrhovane tema, pral by si, aby byla resena situace ohledne plateb za telefony, nasledne kontroly, stanoveni provolaneho limitu a preneseni cisla.
- Pavel Mlynek vysvetluje situaci - drive nebyl problem v preneseni cisla.
- Probiha bourliva diskuze.
- Petaa jeste jedenkrat apeluje na situaci ohledne soukromych hovoru.
- Metaliza ma dotaz ohledne cisel a jejich spojeni s vykonavanim funkce. -> Ano, cislo je vetsinou v ramci funkce.

---
(21:53)
Odchazi Pierre. (pivo)

- Standa pripomina Pavla Mlynka - v minulosti se cisla prevadely, protoze je prevadel Salis mimo vedomi klubu. Ciselnou radu ma klub proto, aby bylo videt, co je, a co neni ve VPN.
- Charlie pripomina situaci, ze v minulosti mu volali lide z osobniho okoli cloveka, po kterem prebral telefon. Nedoporucuje telefony prevadet.
- Olymp se vyjadruje - drive byl ke kazdemu telefonu tarif, dale 30 % navic bylo povoleno jako mozne prekroceni, ostatni si platil dany clovek.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill zamita moznost ponechat si sluzebni pridelene telefonni cislo po odchodu z funkce.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 0
::Schvaleno.

- Bod c.7 se timto z programu stahuje.

- K stanoveni limitu - Xylem navrhuje uplne stanoveni limitu a stanovani cloveka, ktery bude mit kontrolovani na starosti. Doporucuje situaci ponechat na pristi schuzi a probrat danou vec v konferenci vedeni.
- Standa se vyjadruje, ze je blbost poverovat nekoho kontrolou telefonnich uctu.
- Metaliza pripomina, ze neni treba poverovat nikoho, od toho je tady dozorci rada.
- Charlie - Divat se na to, jestli nekdo provolal moc nebo malo neni v kompetenci dozorci rady.

---
(22:06)
Prichazi Pierre.

- Standa: Vetsina lidi se stejne vejde do pausalu.
- Petaa: Drive to bylo v ramci ustni dohody (200 Kc) navic.
- Seth navrhuje, ze by se omezeni mohlo tykat pouze bezneho provozu telefonu. Pri zarizovani specialnich akci (Installfest apod.) se s vetsim telefonnim uctem pocita.
- Olymp pripomina, ze kdyz neco zjevne neco delal, tak neni potreba danou vec dale rozmazavat.
- Carodejka pripomina, ze jakmile budou limity, muze danou vec resit dozorci rada.
- Maverick navrhuje delat statistiku.
- Pavel Mlynek: Nebylo by lepsi toto nechat na priste?
- Xylem pouze pripomina, ze nektere tarify jsou datove.
- Pavel Mlynek pripomina, ze by bylo vhodne probirat tuto vec v konferenci klub.

---
(22:19)
8) Odpuštění - opozdilci
- Carodejka se vyjadruje k Lumirovi Dulovi a Petru Stanoskovi. Oba dva opravdu pomahali pri dni otevrenych dveri ve fitcentru.
- Metaliza pripominkuje, ze pokud vykonali dostatek prace, tak by bylo vhodne odpustit na toto pololeti.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpusteni zakladniho clenskeho prispevku pro Vaclava Haismana (UID: 3755) z fondu HR.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 0
::Schvaleno.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpusteni sportovniho clenstvi pro Lukase Krulu (UID: 9060) z fondu bloku 11.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 2
::Schvaleno.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpusteni sportovniho clenstvi pro Petra Stanoska (UID: 8319) a Lumira Dula (UID: 8351) z fondu HR.
::Přítomných osob s hlasovacim pravem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 2
::ZDRZEL SE: 3
::Schvaleno.

---
(22:19)
9) Zmena jednaciho radu SH a struktura dokumentu SH
- Pavel Mlynek seznamuje predstavenstvo s navrhovanou zmenou Jednaciho radu. Dale zada o komentare od clenu predstavenstva.
- Standa objasnuje, proc nejsou usneseni predstavenstva zavazna pro vsechny cleny klubu.
- Nastava diskuze o strukture dokumentu SH a nad zarazenim sazebniku trestu do internich predpisu.
- Pavel znovu opakuje, ze navrh struktury dokumentu SH dava pouze k pripominkovani. Dale oznamuje, ze Jednaci rad neni v souladu se stanovami SU.
- Proto navrhuje, aby se dnes schvalil.
- Pierre podporuje navrh Pavla.
- Metaliza pripominkuje, ze by se mel jmenovat Jednaci rad a ne Jednaci rad predstavenstva kvuli navaznosti na stanovy.
- Standa je proti, protoze by se tim mohly v budoucnu ridit i ostatni organy SH.
- Olymp navrhuje, ze je mozne se o tomto zminit v preambuli tohoto dokumentu.

---
(22:53)
"Odchází Eliška, Koláč a ČarodějkaPS, a tudíž představenstvo není schopno jednat, usnášet se a volit."


---
(22:53)
Xylem ukoncuje schuzi.
Pristi schuze bude 4.11.2009 .

MD5 hash tohoto zápisu je: a9b05a445a9ec5fb4ac0909594dbb8db