Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.10.2009

---------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
---------------------------------------------------------------------

Datum: 28.10.2009
================

Přítomni:
---------
Předseda.bak: Jakub Andr (Xylem)

Centrála:
Ondrej Masek (iC)
Tomas Cizinsky (Ciza)

CKZ.bak: Karel Landa (Charlie)
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Jan Laška (Jeniik)
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5: Eliška Konečná (Elishka)
Blok 6.bak: Miloslav Mikulčík (Miloš)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9: Jaroslav Haken (kraken)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Jindřiška Bartůšková (Spotik)


Hosté:
Michal Višňovský (Wyssnna)
Zbyněk Čech (Olymp)
Stanislav Šmejkal (Standa)
Tomáš Metelka (Metalíza)


Zapisovatel: Radek Beňo (Seth), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Andr (Xylem), Podpis:___________________


Program
-------
2) Schválení zápisu ze schůze 7.10.2009 (Metalíza), schvaleni zapisu ze 13.10., 21.10.2009 (bejzz)
3) Změna jednacího řádu (Metalíza)
4) VIP (xylem)
5) Odpouštění příspěvků (pierres)
X) Různé
-Překročení rozpočtu serverů v aktuálním rozpočtu.
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:43)
Xylem zahajuje schůzi. Navrhuje nektere zmeny v programu. Do pristi schuze Xylem doda seznam VIPu, bod 4 timto z diskuze odpada.
Program byl schvalen.

---
(20:49)
2) Schválení zápisu ze schůze 7.10.2009 (Metalíza), schvaleni zapisu ze 13.10., 21.10.2009 (bejzz)
- Diskutuje se zápis ze 7.10.2009 a jeho priloha (odpustky). Excelovy soubor bude prepsan a doplnen do zapisu (text).
- Zapis z 13.10 bejzz doopravi a prekontroluje prezencku. Stejny pripad je i zapis z 21.10.2009.
- Bejzz prosi o pripominky ke vsem zapisum do 1.11.2009 - 23:59.

---
(20:49)
3) Změna jednacího řádu (Metalíza)
- Metaliza prosi o pripominky, Xylem se vyjadruje:
Oprava u pismen Studentske unie. Dale poukazuje na dalsi chyby v nazvech organizaci.
Standa oponuje, ze je potreba schvalit rad, protoze ten soucasny jiz nevyhovuje.
Pierre se taky primlouva o dnesni schvaleni jednaciho radu.
Metaliza vysvetluje, ze poradny jednaci rad neni otazkou ctrnacti dni.
Xylem zada o "kolecko", at se kazdy clen predstavenstva kratce vyjadri k schvaleni ci neschvaleni jednaciho radu.
Zajimave bylo vyjadreni Olympa v kolecku hostu, ktery doporucoval, aby se zrusil stary jednaci rad a do doby nez se schvali novy by se predstavenstvo ridilo stanovami.
Charlie zada kazdeho clena predstavenstva, aby se na jednaci rad opravdu podival.
Standa se nabizi, ze kdyz se poslou pripominky do nedele do konference klub, tak je Standa zapracuje a o vyslednem navrhu se muze vest debata.
Schvaleni jednaciho radu se tedy odsouva na pristi schuzi.
Zacina se prodiskutovavat nova otazka, zda zrusit stary jednaci rad.
Standa tuto moznost nedoporucuje, Xylem se taky priklani.
Stary jednaci rad se rusit nebude.

---
(21:23)
5) VIP (Xylem)
Xylem doda seznam do konference klub. Odlozeno na pristi schuzi.

---
(21:24)
5) Odpouštění příspěvků (pierres)
- Pierre navozuje problem v odpousteni - zda odpoustet podle financi (pololetne) nebo podle odpousteni prispevku (rijen, berezen) . Pierre zada predstavenstvo,abychom si udelali ve veci jasno.
- xylem osvetluje situaci, clenstvi koresponduje s financema, kvuli synchronizaci ze skolou uznavame clenstvi az do rijna (brezna). Je to podobne jako kolejne, ktere se muze platit az do pulky mesice.
- Kraken: "Lze to rici jednou vetou: Navrhuji odpousteni spolu s rozpoctem, odpoustet se bude za uplynule obdobi."
- Jindriska se priklani k nazoru Krakena.
- Olymp se vyjadruje, ze by bylo lepsi, schvalovat odpustky na zacatku noveho obdobi nebo konce stareho.
- Metaliza se vyjadruje temer stejne.
- Skutecnost bude zapracovana do interniho predpisu.
- Pierre dodava poznamku, aby se specifikovalo z jakych fondu (Predseda, HR, zastupce bloku) a za jakych podminek se bude odpoustet.
- Jindriska se opet pta, kdo udela interni predpis. Metaliza s Krakenem daji na reorganizacni schuzce dohromady kostru interniho predpisu.

---
(21:24)
X) Různé
a)Překročení rozpočtu serverů v aktuálním rozpočtu.

Pozn.: Diskuze byla misty velmi neprehledna - pokusil jsem se zachytit pouze hlavni myslenky osoby, ktera prave hovorila.

Charlie rika, ze je vice veci, ktere nemaji byt v rozpoctu serveru - tim se stralo to, ze (power moduly, server pro kamery) tim doslo k mirnemu precerpani (cca 9kKc).
Standa rika,ze k dnesnimu dni bylo precerpano o ctvrt milionu. V polozce servery by melo zustat minimalne 250.000 na novy DUSPS.
Standa - "Uz v dobe, kdy SH nemelo penize bylo v servrech precerpano." Servery maji tedy v teto dobe precerpano ctvrt milionu.
Kraken - Rozpocet serveru byl schvalen na jednotlive polozky, jak je mozne, ze se zde objevily polozky, ktere schvaleny nebyly?"
Standa - "Kdo tyto polozky objednal proti rozpoctu klubu? Proc kontrolni slozky nezapracovaly a doslo k proplaceni?"
Charlie - "Ze zacatku byly finance docela neprehledne."
Olymp - "Rozpocet mel prece jasne meze, precerpani by muselo schvalit predstavenstvo v ramci preschvaleni rozpoctu."
iC - "UPS a kamerove systemy - jednalo se o havarijni stavy."
Metaliza - "Site mely stejny problem a prisly za predstavenstvem k preschvaleni. Dokonce i jejich rozpocet je napsan stejnym zpusobem jako rozpocet serveru."
Xylem vysvetluje, jak funguji kontrolni mechanismy. Za jednotlive sekce zodpovida jejich vedouci. Platbu z banky schvaluje Xylem a Jirak. Xylem dal odpovida pouze za sebe - "Pokud neshledam problem, schvalim platbu."
Odpovednost za danou situaci je tedy na Xylemovi, Jirakovi a Charliem. Dale Xylem vybizi predstavenstvo jakym zpusobem otazku vyresit.
Standa se vyjadruje, ze by se melo zajistit, aby se priste nic podobneho nestalo.
Olymp se pta Charlieho, proc nakoupil veci za 670kKc, kdyz mel schvaleno na 420kKc?
Charlie - "Nevsiml si, ze se DUSPS presunul, power moduly nebyly planovane, server pro kamerovy system taky ne."
Metaliza - "Pokud Charlie nevi, kolik ma v rozpoctu, tak by nemel delat vedouciho serveru."
Standa - "Penize byly vycerpany v rozporu se stanovami SU."
Standa - Sekce typu bloky a servery a podobne by mely mit podobny pristup k rozpoctu jako projekty.
Ciza - Nakup kameroveho systemu schvalilo predstavenstvo.
Kraken - Nakup kameroveho serveru nebyl nikdy odhlasovan.
Charlie - Priznavam, ze se stala chyba, kamerovy system je mozno okamzite stornovat, UPS baterie take.
Xylem - Muzeme narazit na storno poplatky.
Ciza se pokousi vysvetlit situaci ohlene kameroveho systemu - Situaci jsme resili na centrale. zdalo se, ze je rezerva v servrech, tak se to z ni koupilo.
Ciza - Jestli chcete potopit kamerovy system, tak ho klidne potopte.
Kraken - Vubec nejde o potopeni kameroveho systemu. To veta "Dobre, muzeme kamerovy system potopit je vuci predstavenstvu nefer." Proc nekdo neprisel a nepadlo ani jedno slovo, ze se bude kamerovy system kupovat? Stale se bavime o informovanosti a ted kvuli ni vyletelo 250kKc kominem.
Charlie - Nakup se projednaval na centrale, ktera je verejna taky pro predstavenstvo.
iC - Zapis sel do konference vedeni, bylo v nem ze se servery nakoupi.

---
(22:25)
Odchazi Jeniik.

Standa - "Cim vic veci utajite, tim vetsi pruser vyrobite. Charlie - ocekavam ze odstoupis. Radove cleny nezajima, ze se preposilaji informace. Radovy clen si mysli, ze se jede podle rozpoctu. ... Kazda nova grupa si musi zazit svuj pruser."
Charlie - Temer vsechny polozky, ktere jsou v rozpoctu jdou vystornovat nazpet. "Co se tyka precerpani, ano byla to moje chyba. Odstoupeni mi problem delat nebude."
Standa - "Nechci, abys odstoupil, aby to delal nekdo jiny. Mel bys odstoupit, ze jsi situaci nezvladl."
Pierre shrnuje par vetami situaci. Navrhuje, aby Charlie objednavky stornoval.
Olymp navrhuje aby se psaly pri navrhu rozpoctu primo zamyslene polozky.
Dale ho zarazi, ze vsechny polozky se kupuji od firmy Sekuras, ktera patri Janu Schejbalovi. "Dale jsem zjistil, ze veci, ktere se objednavaly se daji v normalnich e-shopech sehnat o neco malo levneji, coz nemluvim o mnozstevnich slevach. Klub i v pripade, ze by zbozi koupil v e-shopech by usetril pri objemu 620 k zhruba 70k."
Pokud Karel (Jan schejbal) objednava veci pro SH z vlastni firmy, tak je to stret zajmu.
Milos - V nedavnem soudnim rizeni se stalo neco obdobneho, zamestnanec nakonec musel provizi vratit.
Charlie - Postupoval jsem tak jak bych mel - vsechny servery jsem daval za ukol nakoupit nakupcimu.
Olymp - Kdyz jsem v kvetnu shanel server pro DVB, nakupci nefungoval. Server jsem si nakonec obstaral sam. Prekvapuje me ale, ze nikomu nevadi a hlavne,ze nikdo nevi, ze si nakupci dava pohledavky vlastni firme.
Ciza - Jestli by se mel nekdo trestat, tak by to mel byt Karel (Jan schejbal). Kamery byly potreba, projednavali jsme to na centrale. Na centrale jsme navrhli reseni, ze se server koupi napul.
Standa - Takze vy jste se na nakupu serveru takhle domluvili na centrale?
Ciza - V ropoctu byla polozka na servery.
Jindriska - Takze jste obesli predstavenstvo.
Standa - Takze to neni - "Nevsimli jsme si,ze mame precerpano?" Vy jste se domluvili.
Ciza - Rozhodne jsme se nebavili o tom, ze budeme precerpavat rozpocet. Cela diskuse se vedla v tom smyslu, ze v sekci servery je rezerva pro tento server.

Xylem nastinil postupne 4 body, kterymi by se mela dal ubirat debata:

1) Reseni soucasne situace.
2) Kontrolni mechanismy
3) Odpovednost
4) Stret zajmu

Metaliza - To je porad jedno a to same. Mate problem a snazite se ohnout stavajici mechanismy, aby to slo bez vetsich problemu a namahy.
Standa - "Kdo vedel, ze se vsechny servery nakupuji u firmy SEKURAS?" Prihlasil se pouze Xylem - "Vedel jsem jen o nekterych." Od firmy SEKURAS se koupilo od minuleho zari uz za 1.25M kc. Jak se mohlo stat, ze se uz vice jak rok nakupuji takove polozky od jedne firmy? Charlie, jsem presvedceny o tom,ze vis, ze to jde pres Karlovu firmu. Fascinuje me, jak jsi vklidu prohlasil, ze vsechny penize za dosud nedodane zbozi dostaneme zpet.

Postupne se projizdeji polozky, ktere jeste nejsou SH doruceny. Zjistuje se,ze nektere byly placeny uz srpnu.
Milos - To nikoho nezajima, odkud Karel (Jan schejbal) objednava zbozi? To nikdo situaci nekontroluje? Pusobi to na me, ze vsichni kteri autorizuji platby nevi, co autorizuji.
Xylem (v reakci na Standu) - Platby nad 100k nejsou vyjimkou. Kontrolni mechanismus jsem v soucasne dobe ja a Jirak. Sekretarka kontroluje hotovost z pokladny a proplaci schvalene polozky z financi. Co se tyka firmy SEKURAS - vedel jsem, ze karel (Jan schejbal) ma s firmou neco spolecneho. Nevedel jsem ale, ze je to vsechno od nich.
Kraken - Nikdo z nas nekontroluje nakupciho, jestli nakupuje nejlevneji, protoze jinak bychom nakupciho nepotrebovali.
Milos - Ale nekteri lide o tom vedeli. Jaktoze to nikomu nebylo podezrele?
Pierre - Kdyz jirak s Xylemem vedi o situaci (vsechny platby firme SEKURAS, reference na jejich strankach), tak by se meli nad sebou zamsylet. Prijde mi, ze Karel (Jan schejbal) takto nakupoval vsechno, kdyz ma za 2 rozpocty 1.25M.
Olymp - K reseni situace: Co se tyka kameroveho systemu, tak bych schvalil zmenu rozpoctu, server nekde koupil. Dale bych schvalil,ze nakupy napr. nad 100k se budou delat formou nabidkoveho rizeni.
Milos - Pujde nejake trestni oznameni na Karla?
Ciza - Omlouvam se, ze jsem situaci s kamerama nerekl na predstavenstvu, ze jsem nenapsal do konference.

---
(23:08)

Xylem na zaklade povereni predsedy klubu odvolava nakupciho klubu SiliconHill Jana Schejbala.
Milos pozaduje zpet provizi od Karla.
Jindriska se pta, jestli by se timto nemela zaobyvat dozorci rada.

---
(23:09)
Odchazi Pierre.

---
(23:12)
Xylem vyhlasuje kratkou pauzu (10 minut).

---
(23:23)
Schuze pokracuje.

Rozebran bod 1 z drive navrhnutych:
1a) Zmena rozpoctu.
1b) Odvolani nakupciho a co s nim dal? Provize?
1c) Nabidkove rizeni pro polozky nad x tisic.
1d) Pevne polozky v rozpoctu.


Ad 1a)
Informovat Jana Schejbala o stornovani polozek na vsechen nedodany hardware.

Postupne se zjistuje, ze Jan Schejbal pouzival klubovy telefon pro firemni ucely (toto cislo je oficialni kontakt na firmu SEKURAS, zde se nepoji ani na konkretni osobu,ale primo jako kontakt na firmu.). Firma ma sidlo v inkubatoru CVUT.

Vsichni se shodli na tom, ze by se Karel (Jan schejbal) mel dostavit na pristi predstavenstvo a situaci se alespon pokusit vysvetlit.

---
(23:39)
Odchazi Jindriska.

Metaliza navrhuje vyloucit Jana Schejbala z klubu, jelikoz porusil stanovy SH (chraneni a hospodarne zachazeni s majetkem).

Jeste se vysvetluje situace ohledne zastoupeni Karla Olympem na minule schuzi (resil se Karluv telefon). V souladu s tim co rekl Olymp a nasledne Kraken:
Karel (Jan schejbal) si chtel ponechat cislo, protoze ho leta pouzival a ma na neho navazano spoustu kontaktu, protoze ho pouziva jako osobni cislo.

V nasledujicim usneseni se jedna o polozky:
- Nedodana cast objednavky na KVM a inteligence modul + zdroj od APC.
- Server pro kamerovy system.
- Power moduly a baterie UPS v centralni serverovne.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill zada Jana Schejbala o stornovani objednavek Ref:09/1689, Ref:09/1766 a Ref:09/1813.
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 0
::Schváleno.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill dava podnet Dozorci rade k prosetreni nakupu HW pro klub SiliconHill od 1.7.2008 od castky 40.000 Kc a k prosetreni nakupu polozek mimo rozpocet.
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 0
::Schváleno.

Olymp a Standa poslou informace, ktere predlozili na predstavenstvu do konference klub.

::USNESENI : Predstavenstvo klubu Silicon Hill vyzyva Jakuba Andra (povereny pravomocemi a povinnostmi predsedy) k podani posouzeni pravnikovi SU z podezreni stretu zajmu a moznou skodou s tim spojenou a navrh dalsich moznych pravnich kroku vuci Janu Schejbalovi.
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 1
::Schváleno.

Dale se jedna o tom, jestli Karla (Jan Schejbal) vyloucit z klubu, dale pak co s jeho telefonnim uctem.
Elishka se pta, jestli po vylouceni muzeme vubec nejak postihnout Karla (Jana Schejbala)?
Predstavenstvo se shodlo, ze je fer nechat Karla (Jan Schejbal) vysvetlit situaci z jeho strany.

Resi se situace, jake ma SH pravni podklady k tomu, aby nechal Karla (Jan Schejbal) telefon zaplatit. Dale ho nechat zaplatit vsechny objednavky, kdy nedelal nakupciho, ale spise dodaval zbozi SH.

Xylem nachazi telefonni smlouvy s Karlem (Jan Schejbal) - nejnovejsi vsak neobsahuje formulaci o uhrazeni nadmerne provolane castky. (20% tarifu navic)

1c) Nabidkove rizeni pro polozky nad 40000 tisic (veskery investicni majetek).
- V tomto radu se pohybuje cca 20 polozek v rozpoctu.
- Situace bude resena internim predpisem.

3) Odpovednost
Standa - kazdy by si mel odpovednost rozmyslet sam.
Nechava se na pristi schuzi.

2) Kontrolni mechanismy
Na zaklade setreni dozorci rady a pravnika SU nastavit kontrolni mechanismy.



---
(0:36)
Pristi schuze bude 4.11.2009 .
Xylem ukoncuje schuzi.





MD5 hash tohoto zápisu je: 6d873e9fb643f51e47045b765c982788