|
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT -------------------------------------------------------------------------------- Datum: 22.2.2012 ================ Přítomni: --------- Předseda SH: Bronislav Robenek Místopředseda SH: Viktor Bohuslav Bohdal CKZ1: Dalibor Fanta (bejzz) CKZ2: Radek Beňo (Seth) CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal Blok 2: Petr Hovorka (petaa) Blok 3: Jan Lacina (Speedy) Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš) Blok 5: Petr Schefzu (jack06) Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy) Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa) Blok 8: Tomáš Srna Blok 9: Michal Souček (SUK) Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo) Blok 11: --- Hosté: Jan Müksch Pavel Bakovský Petr Hodač Tomáš Čižínský Alexandr Žák Jindřich Stibůrek Adam Hořčica Tomáš Jedlička Vít Kuchař Martin Kolacia Mikulčík Miloslav Peter Póczoš Radka Pernicová (Radoška) Michal Štusák Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________ Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________ -------------------------------------------------------------------------------- Program ------- 0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů 1) Schválení zápisu z minulé schůze 2) Schválení přijetí/nepřijetí usnesení pomocí elektronického hlasování ze dne 17.2.2012 - InstallFest 2012 3) Krátké info z projektů, schválení dočerpání nevyužitých financí sekce projektů 4) Schválení Rámce Rozpočtu 2012 5) Rozpočet 2012 6) Schválení odpuštění členských příspěvku 1/2012 7) Různé -------------------------------------------------------------------------------- (20:06) Začátek schůze 0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů přidání bodu: Rozpočet 2012 ::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program. ::Číslo: 2012-0010 ::Osob s hlasovacím právem: 10 ::PRO: 10 ::PROTI: 0 ::ZDRŽEL(A) SE: 0 -> Schváleno -------------------------------------------------------------------------------- (20:15) dorazil Dalibor Fanta (20:17) 1) Schválení zápisu z minulé schůze ::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 9.2.2012 (viz. příloha 1). ::Číslo: 2012-0011 ::Osob s hlasovacím právem: 11 ::PRO: 8 ::PROTI: 0 ::ZDRŽEL(A) SE: 3 -> Schváleno -------------------------------------------------------------------------------- (20:20) 2) Schválení přijetí/nepřijetí usnesení pomocí elektronického hlasování ze dne 17.2.2012 - InstallFest 2012 ::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje elektronické hlasování ze dne 17.2.2012 (10:0:0) ve znění "Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje návrh rozpočtu čerpání finančních prostředků klubu SH na pořádání akce Installfest 2012 (viz. příloha 2). Jednotlivé položky budou hrazeny z Provozní rezervy rozpočtu 2011-2. Jedná se o první část rozpočtu akce InstallFest 2012, druhá část bude navržena v rámci kapitoly Vzdělávání rozpočtu klubu SH pro období 2012.". ::Číslo: 2012-0012 ::Osob s hlasovacím právem: 11 ::PRO: 10 ::PROTI: 0 ::ZDRŽEL(A) SE: 1 -> Schváleno -------------------------------------------------------------------------------- (20:27) 3) Krátké info z projektů, schválení dočerpání nevyužitých financí sekce projektů Radek Beňo informuje o stavu sekce projektů a plánech do budoucna. (20:37) dorazil Tomáš Srna ::USNESENÍ: Představenstvo Silicon Hill povoluje čerpání finančních prostředků klubu Silicon Hill ze zatím nepřiřazených prostředků v kapitole Projekty rozpočtu 2011-2. Ze schváleného rámce Projekty - 225 000 Kč bylo na konkrétní projekty přiřazeno v součtu pouze 179 200 Kč. Rozdíl těchto částek (45 800 Kč) bude nově alokován do podkapitoly Projekty -> Fond projekťáka. Návrhy na čerpání z tohoto fondu bude podávat projektový manažer a schvalovat čerpání bude předseda osobně. ::Číslo: 2012-0013 ::Osob s hlasovacím právem: 12 ::PRO: 10 ::PROTI: 1 ::ZDRŽEL(A) SE: 1 -> Schváleno -------------------------------------------------------------------------------- (20:53) 4) Schválení Rámce Rozpočtu 2012 20:55 vyhlášení pauzy Odešli: Radek Beňo, Dalibor Fanta 21:00 konec pauzy, odešel Lubomír Jiřišta Jirka Knotek prezentuje rozpočtový rámec. (21:06) dorazil Dalibor Fanta (21:07) dorazil Radek Beňo Procházení jednotlivých položek rozpočtového rámce: - vyúčtování s SU za rok 2011 a 2012 - otázka, do kterého rozpočtu každá z těchto částek půjde Bronislav Robenek prezentuje nový informační systém pro finance a s nimi i navrženou strukturu rozpočtového rámce. (21:26) odešel Dalibor Fanta Otázka: zda zařadit zůstatek na účtu do rozpočtu, popř. zda od zůstatku na účtu ke dni 1.3.2012 odečíst členské příspěvky (což už jsou v té době příjmy) a tuto částku dát do příjmů - u tohoto řešení je problém, že cca 3% plateb nejsou dořešené (např. z důvodu špatné částky) a tím by zůstatek v systému nemusel odpovídat reálnému zůstatku na účtu. Diskuze, kterou strukturu rozpočtu použijeme. (21:37) dorazil Petr Schefzu (21:40) dorazil Dalibor Fanta Vzhledem k diskuzi a nedostatečným podkladům odloženo. -------------------------------------------------------------------------------- (23:46) 5) Rozpočet 2012 Vzhledem k diskuzi a nedostatečným podkladům odloženo. Další schůze představenstva dohodnuta na neděli 26.2.2012 od 19:00. -------------------------------------------------------------------------------- (22:38) 6) Schválení odpuštění členských příspěvků 1/2012 Pauza do 22:53 Procházení jednotlivých lidí. Lidé, u kterých byly nejasnosti, byly přesunuti vedle a budou se řešit zvlášť. (23:38) odešli Jirka Knotek, Dalibor Fanta ::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na 1. obd. 2012 dle přílohy 3. ::Číslo: 2012-0014 ::Osob s hlasovacím právem: 10 ::PRO: 10 ::PROTI: 0 ::ZDRŽEL(A) SE: 0 -> Schváleno (23:41) přišel Jirka Knotek vyřešení odpustků: Matej Beňo (23:47) odešel Jirka Knotek (23:48) přišel Jirka Knotek řešení odpustků: Jiří Dostál - rozhodnutí odloženo (00:00) odešel Petr Hovorka ::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odpouští členský příspěvek na 1. obd. 2012 Matejovi Beňovi UID: 10174 z fondu bloku 10 (IT + základní členství). ::Číslo: 2012-0015 ::Osob s hlasovacím právem: 10 ::PRO: 9 ::PROTI: 0 ::ZDRŽEL(A) SE: 1 -> Schváleno ::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odpouští členský příspěvek na 1. obd. 2012 Bronislavovi Robenkovi UID: 20288 z fondu předsedy (IT + základní členství + Sport). ::Číslo: 2012-0016 ::Osob s hlasovacím právem: 10 ::PRO: 6 ::PROTI: 2 ::ZDRŽEL(A) SE: 2 -> Schváleno Další odpustky (Jiří Dostál a hudebny) budou řešeny příště. -------------------------------------------------------------------------------- (00:15) 7) Různé Podání připomínek k položkám rozpočtu. Diskuze na téma Telefony. Fond předsedy - obhájení 200 000 Kč ve fondu předsedy - Bronislav Robenek: "Fond předsedy může fungovat jako rychlá finanční rezerva pro ostatní sekce klubu pro nezbytně nutné výdaje." Prošli jsme připomínky k položkám v rozpočtu. Další připomínky budou řešeny na dalším zasedání. Sekce s položkami po připomínkách jsou v příloze 4. -------------------------------------------------------------------------------- (00:58) Bronislav Robenek ukončuje schůzi. -------------------------------------------------------------------------------- --- Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 9.2.2012 [txt] ------------- http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120209 md5sum(20120209.txt) 32bf561fbafc52f0b8f4cac2bb3cc2a2 --- Příloha č. 2: 20120222_priloha2 [pdf] ------------- http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120222_priloha2.pdf md5sum(20120222_priloha2.pdf) 482c7b357dc858378e0e1930a9a9b412 --- Příloha č. 3: 20120222_priloha3 [pdf] ------------- http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120222_priloha3.pdf md5sum(20120222_priloha3.pdf) c612367a7595abe78119ca93a10f57d5 --- Příloha č. 4: 20120222_priloha4 [xlsx] ------------- http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120222_priloha4.xlsx md5sum(20120222_priloha4.xlsx) bd2418c465139b0566f08f9890340632 |
MD5 hash tohoto zápisu je: 6bb336c3b5b56ca2740f9ff8c0fcc2d2
Tato verze souboru txt/20120222.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.