Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.01.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 16. 1. 2013
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: V. B. Bohdal (chybí)
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: v.z. Jindřich Stibůrek (UID 11519)

Blok 2: v.z. Matyáš Richter (UID 16520)
Blok 3: -
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu
Blok 6: v.z. Jakub Macháček (UID 18214)
Blok 7: Jozef Matúš
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Alena Neveceralova (UID 24891)
Maxim Martynenko (UID 22187)
Petr Kopf (UID 20309)
Tomas Komrska (UID 19545)
Zuzana Trnovska (UID 17135)
Vaclav Mach (UID 20330)
Petr Hodac (UID 14621)
Radek Beno (UID 10813)
Michal Visnovsky (UID 10184)
Jan Recina (UID 4000)
Martin Cervenka (UID 14532) (nezapsal se)



Zapisovatel: Dominik Mališ, Podpis:___________________




Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Přivítání nových členů představenstva a vize představenstva pro rok 2013 [10 min] (BR)
2) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
3) Úprava rozpočtu pro rok 2013 dle skutečného zůstatku na účtu [5 min] (TK)
4) Schválení čerpání investiční/provozní rezervy - Nexus, ASA [10 min] (Wyssna)
5) Schválení čerpání provozní rezervy - Blok10 taneční podložky [10 min] (georgeo)
6) Schválení čerpání provozní rezervy - Hudebny - Piáno [5min] (BR)
7) Interní předpisy studentské unie [10 min] (BR)
8) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:08)
Začátek schůze

Predsedajici zahajuje schuzi. Zakazuje notebooky.

(20:15)
:: Počet osob s hlasovacím právem 12

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

2 body z ruzne budou presunuty hned za schvaleni programu.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2013-0001
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

(20:12)
Body ruzne:

1)
Klara Skodova se stava projektovou manazerkou. Podepisuje jmenovaci dekret.

2)
Jeden z hostu vystupuje pred predstavenstvo a vysvetluje nasledujici situaci:
- Odvody SU jsou odvadeny na zaklade usnesni z roku 2005.
- Ovsem ve stanovach je, ze se odvadi podle IP, ktery ovsem neexistuje.
- Neexistuje tedy platny predpis, ktery by stanovil v kolik maji odvody SU cinit.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:24)
1) Přivítání nových členů představenstva a vize představenstva pro rok 2013 [10 min] (BR)

Tomas Svach B11
Pavl Rys B8
Jakub Machacek (za Slava Kozara) B6
Jozef Matus B7

- Organizace, jak se budou dělat schůze?

Zakazane notebooky.
Na zasedanich by melo byt obcerstvni.

- Tajemník představenstva (zápisy, schůze, občerstvení)

Tajmenik bude rotovat, nez se najde nekdo staly. Pristi schuzi pripravuje Blok 2.
Lide se maji zamyslet, kdo bude staly tajemnik.

- Konference [Vedeni] + digitální podpisy http://wiki.sh.cvut.cz/Ca

Lidi se maji naucit posilat maily z SH adresy.

- Kancelář, k čemu slouží, jak funguje?

B1. Novy zastupci nemaji podepsanou OOU.

- Finance

Pro blokové rozpočty nejpre zamítnutí od SÚZu, pak teprve schválíme z klubu

- IS, Práva pro koho, co?

Podepat OOU a napsat na hr@sh.cvut.cz. Nasledne si zaridit ostitkovani svych lidi na bloku.

Regstracni formulare:
Donyst vsechny od zari do ledna do kanclu.

- Štítky / Cedulky

- Bany?

Nebanovat sit, za nesitove veci.

Za to co maji aktivni zapojene v siti na danem bloku odpovida admin na bloku. On to pak musi obhajit.

- Odpustky?

Registratori by nemeli mit automaticky narok na sitove clenstvi, odvedena prace tomu nemusi vubec odpovidat.

- Mobily

Kdo nema telefon muze dostat.

- Registrační formuláře donést nejpozději do konce ledna! Jinak -1000 Kč z blokového fondu za alespon jedno neodevzdané UID <= 24892

Po debate zamitnuto.

- Doplňovací volby, chce ještě někdo rezignovat?
- Volby B3
- Volby B5

--------------------------------------------------------------------------------
(21:08)
2) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 11.12.2012 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2013-0002
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:09)
3) Úprava rozpočtu pro rok 2013 dle skutečného zůstatku na účtu [5 min] (TK)

- příjmy - Autodesk Academia změna z 64k na 55k Kč

- Vyúčtování s SU - změna z 170k na 212k Kč

- financování - Počáteční zůstatek na účtu - dřívější odhad byl podhodnocený, nyní uvedena přesná částka k datu 1.1.2013 mínus platby za položky zaplacené s DUZP z předchozího rozpočtu

- výdaje - Provoz - Bankovní poplatky - změna z 35k na 15k způsobená změnou finančního produktu (z PLUS zdarma na eKonto Komplet)

- investiční rezerva - jako samostatná položka v Rozvrhu zrušena (ale i nadále v rozpočtu evidována s nulovou částkou)

- provozní rezerva - původních 500k Kč nyní navýšeno o výši Investiční rezervy, tato částka má takovou hodnotu aby platilo
Příjmy + Financování - Výdaje = 0


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje úpravu rozpočet pro rok 2013 dle přílohy 2, platný od 1.1. do 31.12.2013.".
::Číslo: 2012-0003
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

(21:15) Odesel Jiri Knotek, Seth, Klara skodova a dalsi host.
Pocet osob s hlasovacim pravem: 11

(21:16) Petr Schefzu se omlouva, ze odchazi a predava sve hlasovaci pravo Tomasovi Komrskovi.
Pocet osob s hlasovacim pravem: 11

--------------------------------------------------------------------------------
(21:16)
4) Schválení čerpání investiční/provozní rezervy - Nexus, ASA [10 min] (Wyssna)

Jedná se o:

N5K-C5596UP-FA Nexus 5596UP 2RU Chassis, 2PS, 4 Fans, 48 Fixed 10GE Ports
370.944 Kc s DPH

ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES1
59.940 Kc s DPH

Nákup byl plánován počínaje Q3 2012, objednáno v listopadu/prosinci. Refko přidáno 4.12.2012, schváleno 5.12.2012. Dodavatel nicméně nestihl dodat zboží do konce roku, tak aby se vše stihlo a doklady by byly "na hraně roku", proto bylo dohodnuto že se nákup zrealizuje v polovině ledna 2013 (zboží je nicméně již na cestě).

(21:20) Jiri Knotek prisel.
Pocet osob s hlasovacim pravem: 12

Brona: Switch, ktery ma 1.7tbps, prepina nove switche. Opticky switch. A rychli. Njvykonejsi sitovy prvek, co mame.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpaní provozní rezervy rozpočtu 2013 na nákup Cisco N5K-C5596UP-FA a Cisco ASA5515-K9, celkem za 435 000 Kč.
::Číslo: 2013-0004
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:22)
5) Schválení čerpání provozní rezervy - Blok10 taneční podložky [10 min] (georgeo)

Blok 10 objednal taneční podložky od Alza.cz, nicméně dodavatel nestihl dodat zboží do konce roku, ve stanovených termínech. B10 se dohodl s předsedou, že objednávku zruší a zrealizuje z rozpočtu 2013, nicméně zboží nebylo dodáno z důvodu neschopnosti dodavatele, proto by to nemělo být na úkor blokového rozpočtu.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpaní provozní rezervy rozpočtu 2013 na nákup tanečních podložek pro Blok 10, celkem za 2 800 Kč.
::Číslo: 2013-0005
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:25)
6) Schválení čerpání provozní rezervy - Hudebny - Piáno [5min] (BR)

Edby, vedoucí projektu Hudebny zařizoval nákup pianá (zrušení pronájmu a nákup vlastního), nicméně dodavatel nebyl schopen dodat zboží do konce roku včetně dopravy atd, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se piano nakoupí z rozpočtu 2013. Edby neudělal nic špatně, neschopnost dodavatele by se neměla promítnout do rozpočtu Hudeben.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpaní provozní rezervy rozpočtu 2013 na nákup Pianina a jeho dopravy pro projekt Hudebny, celkem za 4500 Kč.
::Číslo: 2013-0006
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:27)
7) Interní předpisy studentské unie [10 min] (BR)

Na posledním parlametnu SU, se budou schvalovat interní předpisy, názory?/připomínky?

a) Scénář ubytování 2013/2014
- oddíl III odstavec 6. : Strono poplatek za zrušení rezervace, bez ohledu na to kdy rezervaci student zruší? Mělo by být např poplatek až při zrušení 14dní před nástupem
- oddíl IV odstavec 2. vrátit bod c) do původního znění: ... Studentům prvních ročníků, poprvé zapsaných na ČVUT – bakalářské či magisterské formy studia, bude bodové ohodnocení, dle časové dostupnosti, zvýhodněno o 50 bodů.
- oddil V odstavec 2.: proč nelze platit převodem??
- oddíl V odstavec 4.: Platba inkasem, by rozhodně neměla být povinna, minimálně by měla zůstat možnost platby převodem a v hotovosti do 15. dne v měsíci.
- oddíl V odstavec 8.: Opět storno poplatek za rezervaci
- Převedení placení na centrální recepci dává smysl, aspoň se hospodářkácm ulechčí (P. Rys)

b) IP_2013_P1 CNA SU
- Main contact z pohledu netacad programu
- ? Neměl by vedoucí podléhat parlamentu místo prezidentovi?
- ? Finance by měl schvalovat parlament, ne centrála
- Projekt by měl být spíše nezávislý
- Tak jak je to představeno se již nejedná o meziklubovou spolupráci, ale projekt SU
- Projekt by měl předkládat zprávu zakládajícím klubům, které by i měli schvalovat finance

Schalovani financi a predkladani zprav parlamentu.

c) IP_2013_P2 Kontrolni vybor
- Bod 7. odstavec 3.: " ... má KV právo ..." -> "...dá návrh prezidentovi SU, který muže..."
- Bod 8 odstavec 3., přidat: "Za třetí osobu se nepovažuje představenstvo klubu, předseda, místopředseda, a ani kontrolní orgán klubu."

Kdyz KV jako celek na neco prijde meml by mit moznost poslat informace vsem clenum.

d) IP_2013_P3 Ekonomická činnost
-> OK

e) IP_2013_P4 Volba prezidenta SU
-> Zbytečně složité
- Zvýšit počet hlasů na zvolení? 1/2 z celkového počtu hlasů, ne z přítomných

f) IP_2013_P5 Odvody centrále SU
- Prakticky aktuálně neexistuje legální předpis jak vypočítat desátky (usnesení a stanovy SU jsou v rozporu)
- Němělo by být zavedeno omezení horní hranice desátku např na 120 000 Kč, tak jak jsou omezeny hlasy ve shromáždění klubů?

Dohoda je, ze navrhneme poslani 120k penez a uvidime, jak zareaguji.

(23:05) B7 odesel.
Pocet clenu s hlasovacim pravem: 11

--------------------------------------------------------------------------------
(23:04)
8) Různé

a) Placení desátků (georgeo)

Vyreseneo v predchozim bode.

b) Spořicí účet
-> Máme zbytečně velké zůstatky, predseda by prevedl do 2M5

c) Lubos: Zapisy z centraly do vedeni.

d) Pracovni skupnky. Kazdy tyden se resi nove predpisy.
Pristi schuzka 17. 1. 2012.

(23:37) Blok 6 odchazi.
Pocet clenu s hlasovacim pravem: 10

e) Switche.

--------------------------------------------------------------------------------
(23:46)
Předseda ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 11. 12. 2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20121211
MD5 (20121211.txt) = 98399d2e109e4f7e1043e80e12c5f58d

---
Příloha č. 2: Rozpočet 2013 v6 [xlsx + pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20130116-Rozpocet_2013_v6.xlsx
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20130116-Rozpocet_2013_v6.pdf

MD5 (Rozpocet_2013_v6.xlsx) = 8cac16aefdbd0855ff731f4a89f016e3
MD5 (Rozpocet_2013_v6.pdf) = bbd5519439950ee8483899aec6d41663

MD5 hash tohoto zápisu je: fee8f625a7c48c48043da9fa5eedbd58